According to the 4th European Directive (EU 2015/849) of the European Parliament (4th AML Directive), member states need to incorporate into their legislation and implement the Ultimate Beneficial Owner (UBO) register of Companies and Other Legal Entities.
In relation to Cyprus, the collection of such data, will be performed and kept by the Department of Registrar of Companies. As it was announced by the ROC, the procedure will begin on Monday 18 January 2021 and from this date, all companies will be granted a period of 6 months (until 19 July 2021) to comply with.
It shall be noted that such information will not be publicly available but only for to Competent Authorities under Data Protection rules.
The ultimate p purpose of the above introduction is for the registers to be inter-connected with the European Central Platform based on the provisions of the 5th European Directive (EU 2018/843) of the European Parliament and Council of 30 May 2018, concerning the prevention of money laundering and terrorist financing.
Εφαρμογή Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών στην Κύπρο
Σύμφωνα με την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4η Οδηγία AML), όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους και να εφαρμόσουν το μητρώο Του Τελικού Πραγματικού Δικαιούχου εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων. Στην Κύπρο, η συλλογή των στοιχείων αυτών, θα πραγματοποιηθεί και θα διατηρηθεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών. Σύμφωνα με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, η διαδικασία συλλογής στοιχείων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και από την ημερομηνία αυτή, όλες οι εταιρείες θα λάβουν περίοδο 6 μηνών (έως τις 19 Ιουλίου 2021) για να συμμορφωθούν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πληροφορίες αυτές, δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό, αλλά μόνο για τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων και κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών. Ο τελικός σκοπός της ανωτέρω εφαρμογής, είναι οι πληροφορίες να που θα συλλεχθούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα βάσει των διατάξεων της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2018/843) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Comments